Davanti allo sportello, dopo aver monetizzato un assegno
circolare di 50mila euro, ho visto restituire – brevi manu – gran parte della
somma al traente del titolo, vecchio cliente della nostra banca e noto
imprenditore edile della zona.
Ho segnalato l’operazione come sospetta, immaginando l’operazione
economica sottostante come “fittizia”.
Sono a chiedere se
devo anche fare una Comunicazione per l’irregolare trasferimento della somma in
denaro contante.
Grazie
Da un abbonato al sito web www.forumantiriciclaggio.it/
R I S P O S T A
Bene la SOS per falsa fatturazione.
Per la “comunicazione” al MEF, non serve posto il
contenuto del 3° comma dell’art.51 del D.lgs 231/07 che testualmente recita: “”Qualora
oggetto dell’infrazione sia un’operazione di trasferimento segnalata ai sensi
dell’articolo 41, comma 1, il soggetto che ha effettuato la segnalazione di
operazione sospetta non è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1””[1].
[1] Art.51 –
Comma 1: I destinatari del presente
decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro
attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui
all’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all’articolo 50 ne
riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell’economia e delle finanze per
la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’articolo 14 della legge
24 novembre 1981, n.689
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