Società fallita: Alla ricerca del Titolare effettivo!
Dopo la sentenza di fallimento, ci dobbiamo regolare per individuare il Titolare effettivo.
Ci può dare qualche consiglio?
Grazie
Da un abbonato al sito www.antiriciclaggio.com
R I S P O S T A
In una società fallita, che quindi non opera, per la quale è stato già nominato un Curatore nell’ambito della procedura concorsuale presso il Tribunale competente, avrò cura di accendere il rapporto andando ad identificare lo stesso Curatore come rappresentante legale e/o amministratore.
A voler indicare un TE, credo che lo stesso debba individuarsi nel Curatore, all'uopo nominato dal Tribunale competente a cui si potrà richiedere, il provvedimento di nomina con la indicazione dei poteri nella gestione dell'attivo fallimentare.
Questo documento potrebbe rivelarsi utile nella corretta individuazione del TE.
In ogni caso, lasciare sempre traccia nel fascicolo dell'attività svolta per la sua ricerca ed individuazione, ovvero quale ragionamento fatto per la sua individuazione.
Ex post potrebbe servire, non si sa mai!
Cordialità
gf
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