TITOLARE EFFETTIVO: Non lo conosco!

Un primario e vecchio cliente, si presenta nella nuova ed inedita veste di amministratore di una società di capitali operante nel settorecommercio e Grande distribuzione. Nel corso di stesura del Questionario antiriciclaggio, è stato chiesto di indicare il Titolare effettivo, cioè colui che ha messo i capitali per l’insediamento dell’attività economica di cui trattasi.

Il cliente non ha saputo indicare il nome del TE, rinviando alla verifica dell’Atto costitutivo e Statuto all’uopo esibito. Dall’esame di tale documentazione si rileva che il 90% del capitale appartiene ad una Fiduciaria.

A questo punto come ci si deve comportare per individuare il Titolare effettivo?

Grazie

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R IS P O S T A

Ricordo, comunque che, quando la percentuale di capitale – superiore al 25% – appartiene ad un Intermediario finanziario come il caso in specie, si applica il criterio della Verifica semplificata di cui all’articolo 25 del D.lgs 231/07 saltando l’obbligo della sua individuazione[1] (persona fisica che in ultima istanza….).

Cordialità

gf