TITOLARE EFFETTIVO & INDAGINI FINANZIARIE: Codice di collegamento Archivio anagrafe tributaria

Risposta ad una indagine finanziaria su rapporti aventi il titolare effettivo – Tabella dei tipi di collegamento – Quale codice collegamento?

Il titolare effettivo è stato introdotto dal provvedimento del 25 gennaio 2016 ed è uno dei ruoli che un soggetto può assumere in collegamento ad un rapporto comunicato all\’Archivio.

Pertanto, in presenza di risposta ad una indagine finanziaria su un rapporto avente un titolare effettivo, detto soggetto va comunicato con il codice 008 – Altri collegamenti.

Analogamente a quanto previsto in materia di Archivio, anche per le indagini finanziarie la valorizzazione del titolare effettivo è dovuta per i rapporti accesi a partire dal 1° gennaio 2016.

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