L’UIF ha comunicato ieri di aver integrato il dominio della
“categoria” di segnalazione valorizzabile dai segnalanti con un nuovo
codice di classificazione specifico – codice 004 – Riciclaggio:
Voluntary Disclosure – che dovrà essere utilizzato per le segnalazioni
correlate alle “dichiarazioni volontarie” rilevanti ai fini
antiriciclaggio.

Come evidenziato dall’UIF, tali segnalazioni, che non costituiscono
una nuova tipologia di comunicazione, né una nuova classificazione di
sospetto, essendo inquadrabili come una sotto-classificazione della più
generale categoria del riciclaggio, dovranno essere trasmesse solo ove
ricorrano i presupposti di cui all’art. 41 del D.Lgs. 231/2007.