Sos: Un caso pratico!

Un cliente ben conosciuto e stimato da anni presso la nostra banca, lavoratore dipendente e privato consumatore,   ci racconta di aver trovato nella casa del nonno defunto,  50 mila euro in banconote da 50, 20 e 10 euro frutto secondo lui, della scarsa fiducia dell’ anziano nella banca locale. Il nonno defunto, già pensionato da alcuni anni, vedovo ed ex artigiano, faceva di sicuro il classico “nero” essendo idraulico.

Il versamento del contante deve essere segnalato come sos ?

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R I S P O S T A

Premesso che operazioni della specie, rientrano certamente nella gamma di operazioni da archiviare da parte dell’Uif – https://www.forumantiriciclaggio.it/antiriciclaggio__potere_di_archiviazione_delle_sos__ex_art_151__comma_2__lettera_a__della_legge_388_2000_/, anche in considerazione che la morte del reo estingue il reato.

La stessa filosofia è stata confermata dalla stessa Uif in occasione del rapporto annuale 2020 quando a pagina 22, ha fra l’altro affermato: (Pag.22 – 1° paragrafo) Per alcuni segnalanti di medie e grandi dimensioni si sono rilevati: flussi segnaletici motivati prevalentemente dalla presenza di indagini a carico della clientela; carente qualificazione del sospetto (es. movimenti di contanti di modesta entità);  omissis .””—https://www.forumantiriciclaggio.it/uif-rapporto-annuale-2020-curiosita-professionali/