Segui il denaro: come i profitti della cocaina venivano riciclati in tutta Europa
Una recente operazione internazionale coordinata da Europol e Eurojust smantellò una struttura hashtagmoneylaundering al servizio della hashtagCamorra e della #’Ndrangheta.
L’indagine non è iniziata con la droga.
Tutto è iniziato con movimenti finanziari sospetti, inizialmente segnalati dalle 🇨🇭autorità svizzere.
Tracciando la traccia finanziaria, gli investigatori hanno scoperto un sistema di riciclaggio strutturato attorno alle tre fasi classiche del riciclaggio di denaro e costruito su una rete di società interconnesse che operano in più giurisdizioni.
1) hashtagPlacement
I proventi del traffico di cocaina venivano incanalati nel sistema finanziario attraverso una struttura societaria distribuita, composta da entità situate in diversi paesi e controllate direttamente o indirettamente da individui legati alla rete criminale.
2) hashtagLayering
La fase di stratificazione si basava su una rete di aziende operanti in diverse giurisdizioni, sull’uso di fatturazioni false per simulare attività commerciali legittime e su complessi trasferimenti transfrontalieri tra conti ed entità. Il sistema combinava i canali bancari tradizionali con le criptovalute ed era supportato da una gestione operativa continua dei flussi finanziari oltre i confini.
3) hashtagIntegration
I fondi furono infine reinvestiti in immobili di alto livello, in particolare nella Costa Azzurra (area di Cannes), oltre a veicoli di lusso e altri beni di alto valore, insieme a ulteriori strutture societarie, permettendo al capitale di essere integrato nell’economia legittima.
L’operazione portò a:
▪️ 7 arresti in 🇫🇷 Francia e 🇮🇹 Italia
▪️ sequestramenti immobiliari per un valore superiore a 5 milioni di euro
▪️ circa 600.000 € in hashtagcryptocurrency, oltre a contanti e altri beni in diversi paesi
Il punto di svolta dell’indagine è arrivato dall’intelligence finanziaria.
hashtagFollowthemoney.
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