Sanzioni: Fondazione di beneficenza!
Sulla scorta di scarne e approssimative informazioni acquisite sul web, si è appreso che anche quando si fa del bene, si fa beneficenza o almeno si enfatizza un sentimento positivo – almeno ufficialmente – si corre il rischio di prendere sanzioni – ▪️ Quasi 5 milioni di euro contro Spuerkeess per mancati controlli antiriciclaggio/hashtagCFT relativi a una fondazione di beneficenza coinvolta in uno scandalo di appropriazione indebita da 61 milioni di euro.
La gestione dei rapporti o relazioni con il Terzo settore presenta dei grandi rischi per i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio e la lotta al terrorismo. Sono dei rischi per lo più legati ad una superficialità ed approssimazione con cui certi rapporti vengono avviati senza fare particolari verifiche.
Anche nel recente passto, più volte sono intervenuto sul tema de qua, fornendo suggerimemnti adeguati per evitare conseguenza di natura sanzionatoria – beneficenza | Risultati della ricerca | giovannifalcone
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