Le modalità di compilazione e di inoltro e iI contenuto informativo delle segnalazioni di operazioni sospette sono disciplinate dal Provvedimento del 4 maggio 2011 della UIF, recante le “Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”, emanato in attuazione dell’art. 6, comma 6, lettera e-bis del d.lgs. 231/2007, e dai relativi allegati tecnici, pubblicati e periodicamente aggiornati sul presente sito internet.

Le segnalazioni sono trasmesse in via esclusivamente telematica, tramite il portale Internet dedicato INFOSTAT-UIF della Banca d\’Italia.

Per accedere ai servizi del portale, i segnalanti devono preventivamente iscriversi al sistema di anagrafe dei segnalanti della UIF. L’iscrizione prevede una prima fase di auto-registrazione al portale e una seconda fase di richiesta di autorizzazione alla trasmissione delle segnalazioni mediante la compilazione e l’invio a mezzo posta elettronica certificata di un “modulo di adesione“, da corredare, in alcuni casi, di ulteriore documentazione. Le abilitazioni per l\’accesso al portale sono rilasciate, di regola, entro alcuni giorni lavorativi a partire dalla ricezione del modulo. L’avvenuta abilitazione del segnalante sarà notificata, a mezzo posta elettronica ordinaria, al referente SOS del segnalante.

Le informazioni di dettaglio sulle procedure di registrazione e la relativa documentazione di supporto sono disponibili nella sezione “Portale INFOSTAT-UIF – Modalità di accesso al portale Infostat-UIF” del presente sito.

Il contenuto della segnalazione si articola in quattro principali sezioni informative:

• dati informativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione e il segnalante
• elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, i soggetti, i rapporti e i legami intercorrenti tra gli stessi
• elementi descrittivi, in forma libera, sull’operatività segnalata e sui motivi del sospetto
• eventuali documenti allegati

La compilazione e l’inoltro delle segnalazioni avviene tramite l\’utilizzo del data entry disponibile sul portale INFOSTAT-UIF ovvero mediante caricamento (upload), sul medesimo portale, di files predisposti con applicativi proprietari, rispettando gli standard prescritti negli allegati 3a e 3b del Provvedimento.

Le segnalazioni sono sottoposte ad un duplice livello di controlli automatici, effettuati dai segnalanti, mediante gli strumenti di diagnostica disponibili sul portale, e dai sistemi informativi della UIF (in fase di acquisizione della segnalazione), volti ad assicurare la l’integrità e la compatibilità delle informazioni fornite.

Fonte: UIF