Panama papers: Doveri del soggetto obbligato!

Egregio dr. Falcone,

abbiamo notizia ufficiale della presenza di alcuni nostri clienti rinvenuti nella Lista “Panama papers”. Tali nominativi, risultano titolari, nella veste di amministratori di soli “conti aziendali”, essendo titolari di incarichi di rappresentanza o amministratori delegati nell’ambito di variegate societa di beni e servizi.

Come banca, abbiamo qualche adempimento da assolvere?

Grazie

Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org

R I S P O S T A

Premesso che le frodi più complesse e pericolose ai fini antiriciclaggio – interposizione fittizia, prestanome, testa di legno, cartiere, False fatturazioni – viaggiano sui conti aziendali e non certamente su quelli personali, ti invito a fare certamente delle verifiche di meritol sulle diverse posizioni.

Più precisamente,  devi verificare quello che ti riguarda, nel quadro di una collaborazione attiva, attenta e qualificata, a cominciare dalla verifica dei  conti che sei responsabile: Tipo di società, anno di costituzione, verifica di cantiere, bilanci, oggetto, sociale, coerenza delle transazioni.

Insomma, le solite cose di cui parlo sempre.

Cordialità

gf