Sovente capita di dover censire nell’anagrafe della
clientela da parte di Intermediari finanziari, soggetti che a vario titolo si presentano
come Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Ho già avuto modo di parlarne in occasione di altro
articolo sull’argomento http://www.giovannifalcone.it/847/beneficenza_terrorismo_cautele_operative.html.

A cura dell’Agenzia delle entrate, apprendo oggi che gli
elenchi sono consultabili on line sul sito www.agenziaentrate.gov.it, nella
sezione Cosa devi fare> Richiedere> Iscrizione Anagrafe delle Onlus>
Elenco Onlus.

Ciò detto, invito tutti, in situazioni della specie, alla
verifica circa la regolare iscrizione in tali elenchi ufficiali da parte di
quei clienti – solitamente Associazioni – che anche in modo improprio, si sono
qualificate in tal modo e, in caso negativo, fare tutta l’analisi che ne consegue
attraverso un esame dettagliato della operatività registrata sui rapporti in
essere anche per valutare il possibile inoltro di una Segnalazione di operazione
sospetta.