Salve, qualora il nominativo di un soggetto che chieda di trasferire una somma di denaro appartenga alle liste OFAC come occorre comportarsi?
Il soggetto in questione è di origine pakistana ed invia in Pakistan un importo di circa 100 € . Dato che per il Pakistan non è previsto l\’obbligo di congelamento, è possibile dar seguito all\’operazione e poi segnalare alla UIF quale operazione sospetta o segnalare ed attendere una certa tempistica affinché la UIF si possa eventualmente pronunciare?
Nell\’attesa di avere indicazione richiesta le porgo Cordiali Saluti
R I S P O S T A
Quando un nominativo risulta inserito nella lista OFAC (Ufficio di
controllo degli attivi stranieri) ad opera del Dipartimento del tesoro USA,
necessita operare con la massima cautela, posto che non ci sono limiti, deroghe
o soglie di importo da considerare.
controllo degli attivi stranieri) ad opera del Dipartimento del tesoro USA,
necessita operare con la massima cautela, posto che non ci sono limiti, deroghe
o soglie di importo da considerare.
Ciò detto, per il caso in specie, dopo aver proceduto ad una “Verifica
rafforzata del cliente”, prenderei l\’operazione – bloccando il bonifico – e
procedendo simultaneamente con ogni consentita urgenza all\’inoltro di
una Segnalazione di operazione sospetta, facendo seguire anche una
telefonata all\’UIF.
rafforzata del cliente”, prenderei l\’operazione – bloccando il bonifico – e
procedendo simultaneamente con ogni consentita urgenza all\’inoltro di
una Segnalazione di operazione sospetta, facendo seguire anche una
telefonata all\’UIF.
Dalla telefonata, l\’UIF darà disposizioni per una eventuale “Sospensione”
dell\’operazione per un massimo di 5 giorni emettendo apposito provvedimento
scritto, entro i quali potrebbe giungere, eventualmente, un decreto di sequestro
da parte dell\’Autorità Giudiziaria.
dell\’operazione per un massimo di 5 giorni emettendo apposito provvedimento
scritto, entro i quali potrebbe giungere, eventualmente, un decreto di sequestro
da parte dell\’Autorità Giudiziaria.
Se ciò non accade, dare corso all\’operazione di bonifico secondo le
indicazioni fornite dal cliente.
indicazioni fornite dal cliente.
Cordialità
gf
P.S.: Se il cliente dovesse lamentare qualche ritardo o disguido, ci si
potrà giustificare dicendo che c\’è stato un black out della procedura
informatica
potrà giustificare dicendo che c\’è stato un black out della procedura
informatica