A N T I R I C I C L A G G I
O
ANTIRICICLAGGIO: Contanti agli sposi fino a 2.999,99 euro
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA: Alert più frequenti
ANTIRICICLAGGIO: I pagamenti del condominio devono essere tracciabili
INTERNAL AUDITING: Obbligo di coordinamento con Organi interni della banca
DIRETTORE GENERALE: NO alla delega SOS
INTERMEDIARIO ART.106 TUB: Obblighi antiriciclaggio
NEWS LETTER dal 16 al 22 gennaio 2017
EVASIONE FISCALE
RIFFA ANTIEVASIONE: Lotteria degli scontrini in
arrivo
ACCERTAMENTO FISCALE: Come dimostrare gli aiuti
economici
CARTELLE ESATTORIALIi: Il conto corrente è
pignorabile?
V
A R I E
(Succede
in Italia, Rapporti tra banche & clienti, criminalità, Previdenza etc.)
CENTRALE RISCHI: Il danno va provato per chiedere
il risarcimento per Segnalazione illegittima
CONTO CORRENTE COINTESTATO: Pignoramento limitato
alla quota
INVESTIMENTI FINANZIARI: L\’intermediario è
responsabile se non prova l\’adeguata informazione
ASSEGNO EMESSO E PROTESTATO: Come risolvere il
problema
BANCA D\’ITALIA: Chiarimenti sul trattamento
prudenziale di profitti e perdite non realizzati
CONSULENTE O PROMOTORE FINANZIARIO: Come
difendersi dalle truffe
BENI FAMILIARI: Dove si costituisce un fondo
patrimoniale?
ESECUZIONE PATRIMONIALE: Dove risulta un
pignoramento?
DISAGIO URBANO: È responsabile il Comune se manca
l\’acqua?
AZIONE ESECUTIVE: Cosa vuol dire decreto
ingiuntivo immediatamente esecutivo?
SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA: Donare una casa per non
farla pignorare è reato
EDILIZIA: Posso fare una veranda chiusa senza
permessi?
COSTUME & TERRITORIO: Quando la prostituzione
è legale
PROVVEDIMENTI BANKIT: Confidi minori cancellati
PROCEDURA PENALE: In caso di archiviazione della
denuncia devo essere avvisato?
EREDITA’: La persona incapace non può fare
testamento
SUCCESSIONI E DONAZIONI: Gli effetti sul prestito
alla morte del padre
TOTALIZZAZIONE O CUMULO: Quale scelta è migliore?
RESPONSABILITA\’ PENALE: Che rischio se vendo tesi
di laurea agli studenti?
MATRIMONIO ALL\’ESTERO: Dove si svolge il giudizio
di separazione?
PREVIDENZA: Contribuzione volontaria e assegno
anticipato
CASSA FORENSE: Le incompatibilità che vincolano
l’avvocato
EVENTO STRAORDINARIO: Il sisma può giustificare
la risoluzione del patto
INPS: Terremoto Circolare 2 dell’11 gennaio 2017
SOLO IMPIANTI AUTONOMI: Valvole non obbligatorie
CONDOMINIO: I dati degli inquilini nel registro
di anagrafe
SUCCEDE IN ITALIA:Cliente sanzionato per
l’emissione di un assegno di Ing Direct
LA POLITICA IN VETRINA:
Diciamo la nostra!
LA POLITICA IN VETRINA: Ballottaggio? Incostituzionale!
ITALICUM: Che cosa cambia dopo il parere della
Consulta
L\’ANGOLO DEL BUON UMORE
MATTINATA OFFRE: Uno spazio per l\’arte,
l\’inventiva, la fantasia!
Vive cordialità e buona settimana
a tutti.
gf