Un imprenditore, titolare di una ditta individuale regolarmente costituita e con un cospicuo fatturato ogni tanto mi dice: “Ogni tanto verso qualcosa su un conto personale con la giustificazione che vuole mettere qualcosa da parte per la famiglia”.
Come direttore di filiale, come mi devo regolare?
Grazie
Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org
R I S P O S T A
Più volte mi sono personalmente scontrato sul tema con Direzioni Generali di banche che, pensando di operare o addirittura sostituirsi all’amministrazione finanziaria o alla Guardia di finanza, hanno sempre creduto di dover segnalare come sospetto di riciclaggio anche violazioni meramente amministrative, in assenza del superamento del danno erariale – ex artt.4 e 5 D.lgs 74/2000.
Parlo di quei soloni che, al netto di scongiurare procedure sanzionatorie, nella vita fanno o hanno fatto tutt’altro e che di antiriciclaggio o lotta al malaffare, nella migliore delle ipotesi, l’hanno letto sui libri o addirittura nei commenti al Bar Sport e che, sovente, scrivono Ordini di Servizio per le filiali senza capo e né coda!
Dettagli!
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