Più volte mi sono personalmente scontrato sul tema con Direzioni Generali di banche che, pensando di operare o addirittura sostituirsi all’amministrazione finanziaria o alla Guardia di finanza, hanno sempre creduto di dover segnalare come sospetto di riciclaggio anche violazioni meramente amministrative, in assenza del superamento del danno erariale – ex artt.4 e 5 D.lgs 74/2000.

Parlo di quei soloni che, al netto di scongiurare procedure sanzionatorie, nella vita fanno o hanno fatto tutt’altro e che di antiriciclaggio o lotta al malaffare, nella migliore delle ipotesi, l’hanno letto sui libri o addirittura nei commenti al Bar Sport e che, sovente, scrivono Ordini di Servizio per le filiali senza capo e né coda!
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