INTERMEDIARIO EX 106 TUB: Obblighi antiriciclaggio

Un intermediario iscritto nell’Albo di cui all’art.106 TUB che svolge anche l’attività di emissione e gestione di carte privative a spendibilità limitata (ai sensi dell’art. 2, co. 2 lett. m, del d. lgs. n. 11 del 2010) è tenuto ad applicare gli obblighi antiriciclaggio anche in relazione a tale specifica attività?

R I S P O S T A 

Gli obblighi antiriciclaggio vanno applicati in relazione a tutti i rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività istituzionale da parte dei soggetti obbligati. Pertanto, atteso che l’attività di emissione e gestione di carte privative a spendibilità limitata è compresa tra le attività istituzionali svolte dagli intermediari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 TUB, si ritiene che gli obblighi di cui al d.lgs. 231/2007 trovano piena applicazione anche in relazione all’attività in questione.

F.A.Q. Bankit