Un mio cliente ha incassato
nel corso del mese numerosi piccoli importi in contanti.

Al termine del mese effettua
un unico versamento bancario di 6.000 euro.

Il comportamento tenuto è
corretto?

Non risulta superata, per
alcuno degli incassi, la soglia di 2.999,99 euro.

R I S P O S T A

Il comportamento descritto dal quesito
risulta corretto. Il cliente ha versato il denaro (che gli appartiene) sul
conto a lui intestato. Non si integra la violazione ex art.49 del D.lgs 231/07,
in quanto non risulta effettuato il trasferimento di denaro contante (oltre
soglia) in favore di un soggetto diverso.

DAL SOLE 24 ORE DEL 1° MAGGIO 2017

P.S.: Mi permetto di dissentire laddove i
pagamenti siano stati fatti dalla stessa persona, nel qual caso, in assenza di
un accordo pregresso, in forma scritta, un qualunque organo di controllo è
abilitato a contestare l’irregolare trasferimento, per effetto del
comportamento elusivo del divieto, trattandosi, a tutti gli effetti, di un “frazionamento”.