IL PRESTANOME: Rischio di riciclaggio
Egregio Dr. Falcone,
sempre in tema di rapporti con la clientela, il secondo caso riguarda due diversi soggetti che versano sui rispettivi conti correnti ed emettono assegni circolari per la stessa procedura esecutiva per la quale nessuno dei due è interessato/coinvolto.
RISPOSTA
Potrebbe trattarsi di “prestanomi” che operano in nome e per conto di soggetti terzi che non vogliono o non possono apparire. Anche in questo caso, ritengo opportuno – fatte le opportune verifiche – (soprattutto in ordine al sospetto evidenziato, alle frequentazioni, al tenore di vita e all’attività lavorativa svolta), procedere ad analoga SOS.