Formazione antiriciclaggio 2024 (Video)

Dalla “collaborazione attiva” alla riservatezza delle Segnalazioni di operazioni sospette, passando per la difesa innanzi alle Autorità (Banca d’Italia, Autorità giudiziaria, Guardia di di finanza).

Lotta al riciclaggio, segretezza delle Sos e difesa nei contenziosi con le Autorità (youtube.com)