FALSE FATTURAZIONI: Un fenomeno da capire per un grande rischio da evitare
Considerata l’importanza che riveste il tema delle False fatturazioni nella Collaborazione attiva in materia di antiriciclaggio da parte dell’Intermediario finanziario o del professionista, riporto un elenco sinottico degli articoli più recenti sulla particolare problematica.
Ritorno sul tema ricordando il recente episodio della ingente evasione fiscale posta in essere da grandi catene commerciali di distribuzione alimentare – Esselunga, Conad – attraverso l’annotazione di fatture per operazioni inesistenti emesse da varie cooperative di servizi operanti nel settore del facchinaggio.
Oltre ai familiari più stretti dell’imprenditore (moglie e figlie) – definito il re delle cooperative – sono stati arrestati alcuni professionisti che, data la mole dell’evasione non potevano mancare, oltre che un Funzionario di una importante Banca, indagato per aver omesso importanti controlli ai fini dell’applicazione della normativa antiriciclaggio.
Cosa deve fare una Banca in presenza di unaoperatività di tal fatta per evitare il coinvolgimento – anche inconsapevole – in fatti ed episodi di riciclaggio di denaro sporco generati da una frode fiscale caratterizzata da fatture per operazioni inesistenti?
L’intero articolo è commentato: FALSE FATTURAZIONI
& RICICLAGGIO: Coinvolgimento della banca o del professionista
FALSE FATTURAZIONI: Lo sforzo di apparire un bilancio trasparente
FRODI CAROSELLO & VENDITE SOTTO COSTO: Con le false fatturazioni
l\’evasione è acclarata
FALSE FATTURAZIONI: Il “concorso” del commercialista
TESTA DI LEGNO E FALSE FATTURAZIONI:Responsabilità dell\’amministratore di
fatto e di diritto
REATI TRIBUTARI: Legittimo il sequestro per false fatturazioni
FALSE FATTURAZIONI INFRAGRUPPO: Ricorso respinto
FALSE FATTURAZIONI CON ANNULLAMENTO E RAVVEDIMENTO OPEROSO: Delitto
sempre punibile
FALSE FATTURAZIONI: Costi fittizi della piccola srl imputabili al socio
ai fini fiscali
Cordialità
gf
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