DENARO CONTANTE: Risposte dal MEF (Prelievo libero allo sportello)

Si può prelevare allo sportello bancario oltre mille euro o comunque oltre la soglia di cui all’art.49? L’operazione verrà segnalata ai fini antiriciclaggio?

R I S P O S T A

Si può prelevare perché l’operazione è effettuata tramite un intermediario finanziario. Quest’ultimo però può decidere di segnalare l’operazione se in base alle informazioni assunte a riguardo ha un fondato sospetto che il trasferimento realizzi o ha realizzato una ipotesi di riciclaggio.