Un cliente
della nostra banca, distributore di carburante, da ieri effettua i versamenti
allo sportello portando, tramite portavalori esterno, una bolgetta con dentro i
valori.
Secondo Lei a fini antiriciclaggio, alla cassa, come esibitore chi dobbiamo
mettere?
Si può configurare l\’ipotesi di versamento in cassa continua?

Da un abbonato
al sito web www.forumantiriciclaggio.it/

R I S P O S T A

Trattasi di
operazione certamente paragonabile alla Cassa continua. Ai fini della
registrazione in AUI, andremo ad indicare l\’amministratore o il rappresentante
legale dell\’azienda di distribuzione al dettaglio di carburante (società o
ditta individuale), peraltro corrispondente a colui che ha firmato la distinta
di accompagno della provvista.
L\’esibitore, potrà essere indicato, in colui che materialmente ha consegnato la
“bolgetta” (dipendente dell\’IVRI), solo a condizione che lo stesso,
nominativamente, risulti regolarmente collegato al rapporto di conto in quanto
precedentemente abilitato a tale funzione da parte del titolare del rapporto
medesimo.
Diversamente verrà censito solo il soggetto
numero uno.
Cordialità
gf