Assegno senza clausola “NT”: Pratica operativa!

Buongiorno, per un assegno negoziato senza la clausola di non trasferibilità per il quale l’altro istituto ha effettuato la comunicazione al Mef ed adesso il Mef ci chiede chiarimenti a noi oltre a chiedere se abbiamo fatto la comunicazione. Cosa possiamo fare?

Facciamo (anche se in ritardo) anche noi la comunicazione?

Grazie

Da un abbonato al sito www.antiriciclaggio.org

R I S P O S T A

Fare la “comunicazione” dopo il rilievo del Mef è inutile ovviamente, nel senso che non esclude una possibile sanzione. Nello specifico, tuttavia il problema è superato in quanto esiste una scappatoia  ex comma 2 art.51 del D.lgs 231/07.

In pratica, se uno solo degli intermediari coinvolti nella transazione ha conoscenza certa che l’altra banca ha provveduto, è esentato, ragionevolmente, aggiungo io, a ripetere la pappardella!

Cordialità

gf