Studi
controllati e incidenza delle irregolarità rilevate.

In media quanti studi fra i
selezionati sono risultati in regola con l’antiriciclaggio? Quali le
irregolarità più frequentemente contestate?

R I S P O S T A

Sul fronte
delle irregolarità accertate, si evidenzia che nel 2012, i 103 interventi
eseguiti hanno consentito di accertare:

·      

Nr.71 violazioni penali, di cui nr.40
per violazioni agli obblighi di registrazione dei dati, nr.28 per violazione
agli obblighi di identificazione dei clienti, nonché nr.1 violazione per
ipotesi di riciclaggio, nr.1 per trasferimento fraudolento di valori e nr.1 per
falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico;

·      

Nr.64 violazioni amministrative, tra
le quali si segnalano, in particolare, nr.14 per ipotesi di omesse segnalazioni
sospette, nr.24 per omessa istituzione registro della clientela, nr.10 per
omessa comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze di infrazioni
ex art.49 del D.lgs 231/07.

Anche per il 2013 si conferma un trend di risultati analogo a
quanto evidenziato per l’anno precedente.

Dalla
rivista “ItaliaOggi” Sette dell’11 novembre 2013