Un vecchio cliente della nostra banca,
titolare di un distributore di carburante allocato su una strada ad intenso
traffico, 2/3 volte alla settimana, versa denaro contante per ingente ammontare
15/20 mila euro. Il versamento viene eseguito sul conto personale, peraltro
cointestato con la moglie casalinga. E\’ da considerare regolare oppure è
necessario fare una Segnalazione di operazione sospetta?

P.F. –
Udine

R I S P O S T
A

Il tipo di
operatività posto in essere dal cliente appare del tutto regolare, in
considerazione dell\’esercizio della riferita attività economica quale titolare
di un commercio al dettaglio di carburante. Ciò detto, non sembra condivisibile
l\’opportunità circa l\’inoltro di una Segnalazione di operazione sospetta.

Giova
precisare tuttavia, la necessità, affinché lo stesso cliente accenda con
urgenza un conto “aziendale” riferibile all\’attività economica di cui trattasi,
sul quale far transitare la descritta operatività.