Una importante Comunicazione del 26 maggio 2011 da parte della Banca d\’Italia, avente la finalità di sensibilizzare tutti gli Intermediari finanziari a migliorare il rispetrto e l\’osservanza della normativa antiriciclaggio.

Si parla della natura e tipologia dei rilievi formulati al termine dell\’attività ispettiva nell\’anno 2010, ovvero degli Obblighi di adeguata verifica – semplificata e rafforzata – alla figura dei Pep, del titolare effettivo ovvero dell\’obbligo di astensione in presenza della impossibilità di adempiere agli obblighi normativi.

Il documento contiene una serie di suggerimenti per la migliore organizzazione e controlli interni anche per ciò che attiene alla corretta alimentazione dell\’Archivio Unico Informatico.

Se ne consiglia la lettura.

http://www.giovannifalcone.it/upload/Comunicazione_BamKit_0454795-11_Antiriciclaggio[1].pdf