Salve Dr. Falcone,

volevo dirle che il suo sito è, per noi ricercatori universitari studenti (nel mio caso) e non, davvero una fonte primaria nello studio dei fenomeni di riciclaggio.

Sono alla ricerca di dati statisticisull\’applicazione in Italia delle segnalazioni delle operazioni sospette ex l. 231/2007. Saprebbe dirmi come ottenerle?

Sto cercando di spulciare il sito della Banca d\’Italia, ma vanamente.

La ringrazio,

Distinti Saluti.

R I S P O S T A

Il comma 3, dell’art.2 della legge 197/91, stabilisce che, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle Finanze deve presentare una relazione alla competente Commissione Parlamentare sul fenomeno del riciclaggio e la corretta applicazione della normativa.

A mero titolo di esempio, le riporto la Relazione all’uopo presentata e riferibile all’anno 2012:

BANCA D\’ITALIA: Relazione al Parlamento 2012 .
Cordialità
gf