ANTIRICICLAGGIO: Assolto, dopo circa dieci anni!
Dopo una condanna esecutiva irrogata dal Ministero dell’economia e finanze per una presunta Omessa segnalazione di operazione sospetta, riguardante peraltro otto diverse posizioni, contestate dalla Guardia di finanza, la sentenza in Tribunale ha restituito una verità giudiziaria con l’assoluzione dell’inquisito – SENTENZA DI RELLA.
La sanzione amministrativa irrogata – peraltro esecutiva – era di 170mila euro (un decimo di un milionesettecentomila/00).
E’ stato un calvario giudiziario iniziato ad agosto 2007 e finalmente concluso con la sentenza favorevole di assoluzione del 16 luglio u.s..
La memoria difensiva, totalmente disattesa in sede amministrativa presso il Ministero – dove normalmente manca completamente una lettura critica dei fatti di causa, limitandosi al “copia & incolla” delle conclusioni cui giunge l’organo accertatore cioè la Guardia di finanza.
La stessa ed identica memoria invece, letta da un Giudice in Tribunale ha avuto una sorte diversa, decisamente diversa, oggettiva dei fatti di causa, riguardanti l’accusa e la difesa.
La Giustizia in Italia esiste.
Il Tribunale, in sintesi, come si legge nella sentenza sopra richiamata, ha detto: “Le opposizioni vanno accolte in quanto fondate”.
Si è sostenuto e il giudice ha condiviso in pieno la impostazione che la <<conoscenza approfondita del cliente può far derogare dall’obbligo di degnalazione di operazione sospetta pur in presenza di operazioni connotate da anomalie oggettive>>.
Ho sostenuto – attraverso la Memoria difensiva – che i casi segnalati dalla Guardia di finanza, seppure obiettivamente anomali alla stregua dei parametri indicativi di operazioni sospette elaborati dalla Banca d’Italia, non davano tuttavia adito a dubbi tali da imporre la segnalazione giacchè la conoscenza dei soggetti coinvolti, dell’attività svolta e della capacità economica degli stessi rendevano perfettamente spiegabili le operazioni oggetto di contestazioni posto che tutti i soggetti coinvolti intrattenevano consolidati rapporti con la Banca Popolare …. omissis.
Insomma, una sentenza da leggere, che fa scuola, laddove ritengo che sia stata scritta una bella pagina nella giustizia del nostro Paese.
E’ stato per me un risultato molto gratificante.
Grazie Giustizia!
Giovanni Falcone
P.S.: Putroppo non è finita perchè il Ministero deell’Economia e delle Finanze ha trovato il tempo e la voglia di appellare tale sentenza e, sulla base di un recente rinvio, aspettiamo il 2° grado a febbario 2018.
Vi terrò informati!