ANTIRICICLAGGIO & PROTESTI: Cassa cambiali

Con riferimento al pagamento in denaro contante, anche di importo rilevante, innanzi al Notaio, comunque superiore alla soglia stabilita (oggi 2.000 euro), si commette violazione al dettato normativo?

Grazie

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R I S P O S T A

Il Notaio, quando agisce nella veste di “mandatario dell’istituto  di credito”, può ricevere somme di denaro anche di importo superiore alla soglia massima consentita dal 1° comma dell’articolo 49 del D.lgs 231/07 – (MEF – parere nr.28107 dell’8 aprile 2009).

Ciò nondimeno, il notaio nell’esecuzione dell’incarico professionale e, quindi, nel ricevimento delle somme, nella custodia dei valori e nella identificazione dei soggetti che di volta in volta effettuano i pagamenti, osserverà le normali regole di diligenza professionale ivi compresi i precetti contenuti nella normativa antiriciclaggio riguardante l’Adeguata verifica della clientela e registrazione delle operazioni nei termini e modi stabiliti.

Cordialità

gf